本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏省大华种业集团有限公司（以下简称“大华种业”）之全资子公司宿迁市大华种业有限公司（以下简称“宿迁大华”或“乙方”）拟使用募集资金1,871.76万购买泗洪新农明天种业科技有限公司（以下简称“新农科种业”或“甲方”）相关资产。

  本次购买资产事项经公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第二次会议审议通过，尚需取得公司2018年度股东大会审议批准。

  宿迁大华拟使用募集资金购买新农科种业相关经营性资产，包括工业用地、办公楼、原粮库、厂房、烘干线、种子加工线、车辆以及其他配套设备设施等资产，不包括资产所附债权债务及责任。

  经北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）评估，截至2018年6月30日，本次拟购买资产评估值为1,871.76万元，经双方协商，确认收购价格为1,871.76万元（具体以双方签署的协议为准）。

  2019年4月9日，公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第二次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及方式暨大华种业购买资产的议案》，企业独立董事、监事会发表了明确同意的意见。

  6、经营范围：农作物种子的生产、加工、销售；农副产品的销售，农业技术培养和训练及农业信息服务。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

  7、公司持有大华种业100%的股权，大华种业持有宿迁大华100%的股权，宿迁大华为公司间接持股100%的全资子公司。

  6、经营范围：加工、包装、批发、零售常规水稻种子、小麦种子、大麦种子、大豆种子、花生种子、蔬菜种子；农作物种子的有关技术开发、技术转让、技术服务、技术培养和训练、技术咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

  （三）新农科种业与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务等方面的关系。

  本次交易，宿迁大华拟购买新农科种业资产包括工业用地23,543.30㎡，办公楼2,111.40㎡，原粮库 1,756.89㎡，烘干、加工钢结构厂房1,134.93㎡，烘干房及加工车间781.44㎡，日烘干能力400吨种子烘干线条（烘干机、干湿粮筒仓等组合配套），加工能力15吨/小时种子加工线条（风筛清选机、重力清选机、除芒机等组合配套），五菱汽车1辆以及其他配套设备设施等。

  上述交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

  经具备从事证券、期货相关评估业务资质的北京北方亚事资产评定估计事务所（特殊普通合伙）评估，截至2018年6月30日，新农科种业前述建筑类、设备类固定资产及一宗土地使用权市场价值评估值为1,871.76万元（其中：土地使用权类222.65万元，房屋建筑物类1,154.27万元，设备类494.84万元）。

  宿迁大华拟与新农科种业签署《资产转让协议》，以1,871.76万元的价格合计受让新农科种业持有的相关经营性资产。

  3．自本协议交割日起，乙方即成为该转让资产的合法所有者，享有并承担与转让资产有关的一切权利和义务，甲方则不再享有与转让资产有关的任何权利，也不承担与转让资产有关的任何义务和责任，但本协议另有规定者除外。甲方有义务尽量协助乙方完成有关的必要的法律手续。

  甲乙双方同意，有关企业所拥有的拟向乙方转让的全部固定资产包括列载于本协议附件一的北京北方亚事资产评定估计事务所（特殊普通合伙）出具的《宿迁市大华种业有限公司拟收购泗洪新农明天种业科技有限公司资产所涉及的建筑类、设备类固定资产及一宗土地使用权市场价值项目资产评估报告》（北方亚事评报字[2018]第01-591号）内，于评估基准日的全部固定资产。甲乙双方确认，在交割日，甲方将上述全部固定资产作为转让资产向乙方转让。

  1.根据双方确认的资产评估结果，甲、乙双方都同意，以人民币壹仟捌佰柒拾壹万柒仟伍佰柒拾元（￥18,717,570.00）作为资产转让价格。

  2.本协议生效之日起7日内乙方向甲方支付转让总价的60%为￥11,230,542.00元；甲方协助乙方办理土地及房屋权属转移登记到乙方名下、所有资产核对准确并过户交接给乙方、向乙方提供全部的正规发票、所有与此次交易相关手续全部办妥，在满足上述条件后14日内乙方付清40%的余款为￥7,487,028.00元。

  1、交割日：双方约定本协议生效之日起7日内双方完成实物交割，协议生效之日起60日内双方完成产权转移登记。

  2、自交割日起，乙方将完全接管转让资产，并有权使用其从事生产经营活动，由此产生的收益归乙方所有。

  甲、乙双方都同意，本协议经甲、乙双方授权代表签字及加盖双方公章后成立，自本协议所涉资产收购事项经乙方母公司江苏省农垦农业发展股份有限公司股东大会审议通过后生效。

  本次交易完成后，可减少大华种业土地购置、行政审批、设备采购及厂房建设等环节的不确定性，尽早投入种子生产经营，提高项目的建设效率。同时，有利于巩固大华种业在宿迁区域的市场地位、扩大产品线、提升产品质量，提升经济效益。

  本次收购资产的资产金额来源及中介机构对收购资产的意见等事项详见公司于同日在上交所网站（）发布的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的公告》（公告编号：2019-016）。